경영정보
삼아는 투명경영과 윤리적 의사결정을 통해 이해관계자와의 신뢰를 구축하고,
지속가능한 지배구조를 실현하고 있습니다.
이사회 구성
| 성명 | 직명 | 임기 | 주요경력 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 한남희 | 사내이사 (상근) |
2년 (2025.03.21~2027.03.21) |
U.C.Davis 기계공학박사 1991년 6월 삼아알미늄(주) 입사 |
발행회사의 임원 |
| 김진범 | 사내이사 (상근) |
2년 (2026.03.26~2028.03.26) |
서울대학교 법학과 졸업 2021년 1월 삼아알미늄(주) 입사 |
발행회사의 임원 |
| 永田俊哉 | 비상무이사 (비상근) |
2년 (2025.03.21~2027.03.21) |
니혼대학 생산공학부 기계공학과 졸업 전 일본 동양알미늄(주) 집행역원 현 일본 동양알미늄(주) 취체역 |
최대주주의 임원 |
| 田中勝元 | 비상무이사 (비상근) |
2년 (2025.03.21~2027.03.21) |
메이지대학교 정치학과 졸업 전 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 현 일본 동양알미늄(주) 부사장 |
최대주주의 임원 |
| 唐戶 潤 | 비상무이사 (비상근) |
2년 (2026.03.26~2028.03.26) |
1992년 도요타쯔우쇼(주) 입사 2019년 도요타쯔우쇼(주) 넥스트 모빌리티 추진부장 현 도요타쯔우쇼(주) CTO |
주요주주의 임원 |
| 한동훈 | 비상무이사 (비상근) |
2년 (2025.03.21~2027.03.21) |
한국외국어대학교 무역학과 졸업 전 LG에너지솔루션 양극재구매담당 현 LG에너지솔루션 셀구매담당 |
주요주주의 임원 |
| 안성식 | 독립이사 (비상근) |
2년 (2026.03.26~2028.03.26) |
DePaul University MBA 전 Deloitte 안진회계법인 대표, 부회장 전 서브원(주) 기타비상무이사, 감사 |
발행회사의 임원 |
| 김관주 | 독립이사 (비상근) |
2년 (2025.03.21~2027.03.21) |
Stanford University 기계공학박사 전 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수 공과대학 학장 |
발행회사의 임원 |
이사회 활동 내역
| 연도 | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 비상무이사 | 독립이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한남희 | 김진범 | 永田俊哉 | 田中勝元 | 浦田和幸 | 唐戶 潤 | 한동훈 | 안성식 | 김관주 | |||||
| 출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 80% |
출석률 80% |
출석률 0% |
출석률 50% |
출석률 20% |
출석률 100% |
출석률 100% |
|||||
| 2026년 | 1차 | 2026.02.04 | 제57기 결산재무제표 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 | 2026.02.04 | 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 등 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | 불참 | 참석 | 참석 | |
| 3차 | 2026.02.23 | 제57기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4차 | 2026.03.26 | (주)삼아소이전자 차입관련 담보제공의 건 이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건 등 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 5차 | 2026.06.04 | 운영자금 차입 실시의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
※ 제57기 정기주주총회(2026.03.26일부)를 통해 唐戶 潤 기타상무이사가 신규 선임되었고, 김진범 대표이사, 안성식 독립이사는 재선임되었으며, 浦田和幸 기타비상무이사는 임기 만료되었습니다.